ΕΞΠΡΕΣ Δ. ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ ΑΕ - η "περιπέτεια" του λογιστηρίου

*

Ανασυγκρότηση

***
*

Αναζητώντας το λογιστήριο

της ΕΞΠΡΕΣ Δ. ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ Α.Ε.

Στη φωτογραφία μία από τις σελίδες του site  express.gr την 31.5.2016

Τέλος δεν έχει η «περιπέτεια» της παράδοσης στον Σύνδικο του λογιστηρίου της πτωχευμένης ΕΞΠΡΕΣ Δ. ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ ΑΕ.

Η υπόθεση επρόκειτο να απασχολήσει τη Δικαιοσύνη για πρώτη φορά τον Μάρτιο του 2017, στο πλαίσιο της εκδίκασης αυτεπάγγελτης ποινικής δίωξης του εισαγγελέα περί δόλιας πτώχευσης. Η συζήτηση αναβλήθηκε για την 23η Οκτωβρίου 2017, όταν και ξεκίνησε η ακροαματική διαδικασία για να διακοπεί για την Ιη Νοεμβρίου. Και σήμερα Ιη Νοεμβρίου η δίκη αναβλήθηκε για την 8η Μαρτίου 2018.

Κόντρα στην δυναμική ανάπτυξη της πληροφορικής, συνεχίζεται η αναζήτηση των εμπορικών βιβλίων της πτωχευμένης ΕΞΠΡΕΣ Δ.ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ ΑΕ. Φορτωμένοι με δύο (2) εκατομμύρια απλήρωτες αποδοχές και τις χαμένες αποζημιώσεις τους οι εργαζομένοι-πιστωτές διαπιστώνουν ότι η εταιρεία την ύποπτη περίοδο της πτώχευσης τον Μάιο του 2013 και στη συνέχεια εμφάνισε αξιοσημείωτο ζήλο επιχειρηματικής δραστηριότητας με ποικίλους τρόπους. 

Ενας πιστωτής 

---

*

... Στ. Ψυχάρης - "κενό" 45 εκ. ευρώ στις δηλώσεις του ...

*

Ανασυγκρότηση

***
*

Ποινική δίωξη

σε βαθμό κακουργήματος

για φοροδιαφυγή στον Στ. Ψυχάρη

Κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος για φοροδιαφυγή και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα απήγγειλε η Εισαγγελία Πρωτοδικών σε βάρος του εκδότη Σταύρου Ψυχάρη για ποσό περίπου 45 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με το ΑΜΠΕ, δίωξη σε βάρος του εκδότη ασκήθηκε μετά από έρευνα του ΚΕΦΟΜΕΠ και έλεγχο των εισοδημάτων του Στ. Ψυχάρη από το 2000 και μετά. Από τον έλεγχο των οικονομικών στοιχείων διαπιστώθηκε κενό περίπου 45 εκ. ευρώ.

Η δικογραφία που είχε σχηματιστεί μετά το πόρισμα του ΚΕΦΟΜΕΠ είχε διαβιβαστεί στην Εισαγγελία όπου εκλήθη ο εκδότης και έδωσε εξηγήσεις, μέσω υπομνήματος. Η υπόθεση θα διαβιβαστεί σε ανακριτή.

---

πηγή: http://www.avgi.gr/

---

*

Κοντομηνάς - ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα...

*

Ανασυγκρότηση

***
*

Ποινική δίωξη κατά Κοντομηνά

Η ποινική δίωξη αφορά χρηματικό ποσό περίπου 48 εκατ. ευρώ που φαίνεται να προέκυψε ως διαφορά μεταξύ καταθέσεων και δηλωθέντων εισοδημάτων για την περίοδο 2006-2008

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για τα αδικήματα της φοροδιαφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα ασκήθηκε στον Δημήτρη Κοντομηνά μετά από έρευνα των οικονομικών Εισαγγελέων στα οικονομικά στοιχεία του επιχειρηματία και προέδρου του τηλεοπτικού σταθμού ALPHA.

Όπως μεταδίδει το ΑΜΠΕ, η ποινική δίωξη αφορά χρηματικό ποσό περίπου 48 εκατομμυρίων ευρώ που έχει καταλογιστεί αρχικά και φαίνεται να προέκυψε ως διαφορά μεταξύ καταθέσεων και δηλωθέντων εισοδημάτων του κ. Κοντομηνά για την περίοδο 2006-2008.

Η υπόθεση σε βάρος του κ. Κοντομηνά εντάσσεται στις έρευνες που διεξάγουν εδώ και περίπου ένα χρόνο οι οικονομικοί εισαγγελείς με βάση τα στοιχεία που έχουν στην διάθεση τους από τις ενοποιημένες λίστες φοροδιαφυγής.

Ο επιχειρηματίας κλήθηκε από τους Εισαγγελείς σε εξηγήσεις για την απόκλιση που εμφανίζουν τα οικονομικά του στοιχεία της επίμαχης περιόδου και φέρεται να αρνήθηκε την διάπραξη αξιόποινης πράξης. Είχε επίσης καταθέσει προσφυγή και στην Διεύθυνση Επίλυση Διαφορών (Δ.Ε.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων προκειμένου να προσβάλλει τις πράξεις που εκδόθηκαν σε βάρος του από την Φορολογική Διοίκηση πλην όμως από τον επανέλεγχο που διενεργήθηκε δεν έγιναν δεκτές οι αιτιάσεις του.

Για την υπόθεση αυτή οι οικονομικοί Εισαγγελείς είχαν εκδώσει και εντολή δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων του επιχειρηματία , πριν ένα χρόνο, για ποσό 100 εκατομμυρίων ευρώ. Η δικογραφία που σχηματίστηκε μετά την άσκηση της δίωξης διαβιβάστηκε ήδη από την Εισαγγελία Πρωτοδικών σε ειδικό ανακριτή ενώπιον του οποίου ο επιχειρηματίας θα κληθεί να λογοδοτήσει για τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

---

πηγή: avgi.gr

---

*

... Ψυχάρης - Alpha Bank, μια προαναγγελθείσα ποινική δίωξη ...

*

Ανασυγκρότηση

***
*

Ποινική δίωξη κατά Ψυχάρη

Ποινική δίωξη για ηθική αυτουργία σε απιστία σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε κατά του εκδότη Σταύρου Ψυχάρη, μετά από παραγγελία του εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος Π. Αθανασίου. Μαζί του διώκονται για απιστία οι υπάλληλοι της τράπεζας Alpha Bank.

Η υπόθεση αφορά προσωπικά δάνεια που είχε λάβει ο Σταύρος Ψυχάρης ύψους περίπου 57 εκατ. ευρώ, χωρίς να προκύπτουν επαρκείς εγγυήσεις.

Ως φυσικοί αυτουργοί της πράξης της απιστίας ελέγχονται τα στελέχη των τραπεζών, οι οποίοι ως μέλη επιτροπών ενέκριναν τη χορήγηση των δανείων, καθώς οι οικονομικοί εισαγγελείς εξετάζουν το ενδεχόμενο να χορηγήθηκαν χωρίς να δοθούν οι απαραίτητες εγγυήσεις.

---

πηγή: http://www.typologies.gr/

---

Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση

*

... o Αλαφούζος και η σωτηρία του Χρήστου Παναγόπουλου ...

*

Ανασυγκρότηση

***
*

Ο Αλαφούζος

θέλει τον Παναγόπουλο

στην Digea

Οι άνθρωποι του ΣΚΑΪ θέλουν να αναλάβει την ηγεσία της Digea ο Χρήστος Παναγόπουλος

Η παραπομπή του σε δίκη για τρία κακουργήματα, μεταξύ των οποίων η διάθεση μπόνους 2 εκατομμυρίων ευρώ, ασκεί πίεση στον Χρήστο Παναγόπουλο, ο οποίος αναζητεί μια «στέγη» για να καλυφθεί.

Στενός συνεργάτης του Γιάννη Αλαφούζου έχει αναλάβει να πείσει τους υπόλοιπους μετόχους να τον αποδεχθούν παρά τις κατηγορίες που τον βαραίνουν, με το επιχείρημα πως μπορεί να αντιμετωπίσει τον ΣΥΡΙΖΑ που έχει ως στόχο τον περιορισμό της Digea.

Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΤ την εποχή που ήταν στον ΣΚΑΪ είχε αναπτύξει σχέσεις με πρόσωπα της Κουμουνδούρου αποδίδοντας τη σκληρή κριτική του σταθμού στον ΣΥΡΙΖΑ στην ιδιοκτησία…

---

πηγή: http://www.parapolitika.gr/

---

Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση

*

... ΕΡΤ (Παναγόπουλου) - Αθήνα 9.84 - πάρτι εκατ. ευρώ ...

*

Ανασυγκρότηση

***
*

Ζημιές εκατομμυρίων για το δημόσιο

Πόρισμα «φωτιά» και ποινικές διώξεις

σε προηγούμενες διοικήσεις ΕΡΤ και "9.84"

Ζημία εκατομμυρίων ευρώ επέφεραν στο ελληνικό δημόσιο φαινόμενα κακοδιαχείρισης και ατασθαλιών στην ΕΡΤ επί διοίκησης Χρήστου Παναγόπουλου, αλλά και στον ραδιοσταθμό 9.84 την περίοδο 2001-2010, σύμφωνα τα πορίσματα των ελεγκτών.

Όπως αναφέρει σήμερα η εφημερίδα «Το Βήμα της Κυριακής», για την υπόθεση της ΕΡΤ παραπέμπεται, με βούλευμα, να δικαστεί για κακούργημα ο πρώην πρόεδρος της Δημόσιας Τηλεόρασης Χρήστος Παναγόπουλος ενώ για υπεξαίρεση 35 εκατομμυρίων ευρώ διώκονται δεκάδες στελέχη της Δημοτικής Ραδιοφωνίας για ατασθαλίες και απάτες που διαπιστώθηκαν.

Δίωξη για το κακούργημα της απιστίας

Ειδικότερα, όσον αφορά την ΕΡΤ, ο κ. Παναγόπουλος παραπέμπεται για το κακούργημα της απιστίας περί την υπηρεσία για έκτακτες αμοιβές που έδινε σε δημοσιογράφους, νομικούς συμβούλους αλλά και τεχνικούς κατά παράβαση της νομοθεσίας.

Οι ελεγκτές στο πόρισμα τους επισημαίνουν ότι «οι αμοιβές δεν συνδέονται με την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, όπως αναφέρουν οι αποφάσεις, αλλά συνδέονται μόνο με το έργο για το οποίο ήταν υπεύθυνος ο υπάλληλος που αμειβόταν και για το οποίο έπαιρνε το μισθό του».

Σύμφωνα με τα πορίσματα, δεκάδες χιλιάδες ευρώ μοιράστηκαν με εντελώς ασαφή κριτήρια σε εργαζόμενους που προτιμήθηκαν να εισπράττουν έξι και επτά μισθούς για άγνωστους λόγους. Θέμα εγείρεται και με απευθείας αναθέσεις σε εταιρείες τεχνικών συμβούλων καθώς με βάση το βούλευμα, παράλληλα, είχε συγκροτηθεί άλλη εταιρεία με ηλεκτρονικούς μηχανικούς κλπ που είχε έργο της να βοηθάει το έργο της εταιρείας που αμειβόταν παράλληλα. Ειδική αναφορά γίνεται και στο ζήτημα της διοργάνωσης του φεστιβάλ Θεσσαλονίκης το 2006, όταν εταιρεία ανέλαβε τη διοργάνωση έναντι 231.000 ευρώ. Στην ίδια εταιρεία δόθηκε και η χριστουγεννιάτικη γιορτή του 2006, με απευθείας ανάθεση και χωρίς διαγωνισμό. Ο πρώην πρόεδρος της ΕΡΤ κατηγορείται ότι μεταχειρίστηκε ιδιαίτερα τεχνάσματα για να κάνει τις αναθέσεις και ότι ζημίωσε το ελληνικό δημόσιο αν και η ΕΡΤ επιδοτούνταν από το δημόσιο.

Μαζί με τον κ. Παναγόπουλο παραπέμπονται ο εντεταλμένος σύμβουλος Γιώργος Χουλιάρας, αλλά και στελέχη εταιρειών που ωφελήθηκαν.

Δημοτικό Ραδιόφωνο 9,84

Ποινική δίωξη για το κακούργημα της απιστίας στην υπηρεσία με τις επιβαρυντικές διατάξεις του Ν. 1608/50 περί καταχραστών, προτείνει το πόρισμα της Οικονομικής Εισαγγελίας κατά προσώπων που συμμετείχαν στο ΔΣ της Δημοτικής Ραδιοφωνίας την περίοδο 2001-2010.

Προτείνεται επίσης η δίωξη για υπεξαίρεση κατά νομίμου εκπροσώπου εταιρειών που διοργάνωσαν εκδηλώσεις.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο συγκεκριμένος εκπρόσωπος εισέπραξε αμοιβή 800.000 ευρώ, ενώ είχε εκχωρήσει το συγκεκριμένο δικαίωμα στη Eurobank. Σήμερα η Τράπεζα ζητεί και πάλι να πληρωθεί και έχουν ασκηθεί αγωγές. Οι ελεγκτές διαπίστωσαν επισημαίνουν ότι στη Δημοτική Ραδιοφωνία απουσίαζε σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης, ενώ δεν υπήρχε ούτε καν σύστημα εσωτερικού ελέγχου, προϋπολογισμοί και απολογισμοί παρακολούθησης των έργων και της απόδοσης των συνεργατών. Αναφέρεται,επίσης, ότι η εταιρεία απασχολούνταν με εκτός του Κανονισμού και του εταιρικού σκοπού δραστηριότητες. Εκτός δε από τις παράτυπες αμοιβές σε νομικούς, ταχυμεταφορές, δώρα και εκδηλώσεις, διαπιστώθηκαν και σοβαρά ζητήματα φορολογικά.

---

Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση

*

... Γ. Καλοφωλιάς (εφημ. "Εξπρές") - 24 μήνες φυλάκιση ...

*

Ανασυγκρότηση

***
*

Νέα καταδίκη του Γ. Καλοφωλιά

Σήμερα στο Πρώτο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών εκδικάστηκε η ποινική δίωξη κατά του Γ. Καλοφωλιά, ύστερα από μήνυση 10 τεχνικών Τύπου μέσω ΣΕΠΕ για τις οφειλόμενες αποδοχές.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχο χωρίς ελαφρυντικά τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρίας ΕΞΠΡΕΣ ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ Α.Ε., Γιώργο Καλοφωλιά, και τον καταδίκασε σε 24 μήνες φυλάκιση και πρόστιμο 12.000 ευρώ με 3ετή αναστολή. 

Στις 20 Απριλίου εκδικάζεται επίσης, η εξ αναβολής ποινική δίωξη των δημοσιογράφων για τον ίδιο λόγο.

---

Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση

*

... ο Θ. Αναστασιάδης και το 1,6 εκατ. ευρώ φοροδιαφυγή ...

*
Ανασυγκρότηση
***
*

Άρειος Πάγος: Σε ισχύ η δίωξη

του Θ. Αναστασιάδη για φοροδιαφυγή

Απορρίφθηκε από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου η εισήγηση του αντιεισαγγελέα, Ν. Παντελή να κηρυχθεί απαράδεκτη η ποινική δίωξη του Θέμου Αναστασιάδη για φοροδιαφυγή.

Όπως αποφάνθηκαν οι αρεοπαγίτες η δίωξη σε βάρος του εκδότη-δημοσιογράφου

δεν προσκρούει στις Συνταγματικές επιταγές η ρύθμιση του άρθρου 7 του 3943/2011, που προβλέπει αναδρομική ισχύ φορολογικών διατάξεων.

Υπενθυμίζεται ότι ο αντεισαγγελέας είχε προτείνει να αναιρεθεί μερικώς το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών και να κηρυχθεί απαράδεκτη η ποινική δίωξη σε βάρος του Θέμου Αναστασιάδη, μόνο για το αδίκημα της φοροδιαφυγής ύψους 1,6 εκατ. ευρώ σε βαθμό κακουργήματος, πρόταση που τελικώς δεν έγινε αποδεκτή από την Ολομέλεια του Αρείου Πάγου.

---

Σημ.: την επιμέλεια της εικονογράφησης είχε η Ανασυγκρότηση

*

... στο "σκαμνί" ο Παπαγιάννης ...

*

Ανασυγκρότηση

***
*

Ποινική δίωξη στον Παπαγιάννη
για την πλαστή απόδειξη της ΕΥΠ

... ομάδα υπαλλήλων της ΕΥΠ, η οποία δούλευε για τραπεζίτες - βοηθούμενοι από δημοσιογράφους - "χτυπούσαν" δημοσιογράφους
που αποκάλυπταν τα σκάνδαλά τους.

Ποινική δίωξη σε βάρος του δημοσιογράφου Γιάννη Παπαγιάννη ασκήθηκε από την Εισαγγελία Αθηνών, για το συκοφαντικό δημοσίευμα που εμφάνιζε τον Κώστα Βαξεβάνη να εισπράττει 50.000 από την ΕΥΠ. Το δημοσίευμα έγινε στο μπλογκ Fimotro του Παπαγιάννη την ημέρα που το HOT DOC κυκλοφορούσε με αποκαλύψεις για τις τράπεζες.

Με άλλα δημοσεύματα το ίδιο μπλογκ εμφάνιζε ως πράκτορα τον δημοσιογράφο του Reuters, Στίβεν Γκρέι ο οποίος είχε έρθει στην Ελλάδα για να κάνει επίσης έρευνες για τις τράπεζες. Το ενδιαφέρον είναι ότι, όπως προέκυψε λίγους μήνες μετά, τόσο ο Στίβεν Γκρέι όσο και οι δημοσιογράφοι που έκαναν τις συγκεκριμένες έρευνες βρίσκονται υπό συνεχή παρακολούθηση και φωτογραφίζονταν από άτομα τα οποία τελικώς συνελήφθησαν.

Ο Παπαγιάννης αν και γνώριζε ότι το έγγραφο αυτό είναι πλαστό και χωρίς να επικοινωνήσει με τον δημοσιογράφο Κώστα Βαξεβάνη για να θέσει υπόψιν του το έγγραφο, προχώρησε στο δημοσίευμα, συκοφαντώντας τον και δημιουργώντας μία απαξιωτική εικόνα την περίοδο που οι αποκαλύψεις για τις τράπεζες ήταν στο επίκεντρο.

Όπως είχε αποκαλύψει η έρευνα του HOT DOC το πλαστό έγγραφο είχε κάνει μία γυναίκα με το όνομα «Μαρία» η οποία παραδέχθηκε μάλιστα την απάτη. Εντολείς της ήταν ομάδα υπαλλήλων της ΕΥΠ, η οποία δούλευε για τραπεζίτες και με σκοπό το χτύπημα των δημοσιογράφων που αποκάλυπταν τα σκάνδαλά τους.

Την ομάδα αυτή βοηθούσαν δημοσιογράφοι κάνοντας δημοσιεύματα κατά παραγγελία. Τέτοια πλαστά έγγραφα εναντίον δημοσιογράφων υπήρξαν αρκετά και ένα από αυτά χρησιμοποιήθηκε πριν τις εκλογές του 2012 για να χτυπηθεί ο υποψήφιος βουλευτής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και δημοσιογράφος Βασίλης Χήτος.

Ο Γιάννης Παπαγιάννης πρόκειται να δικαστεί το Νοέμβριο στο τρίτο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών.

---

πηγή: www.koutipandoras.gr

---

*